Главный специалист по внутреннему контролю Отдел по антикоррупционному комплаенсу и аналитической работе Дирекция по безопасности Специальное должностное лицо по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля, в целях соблюдения норм Федерального законодательства, постановлений Правительства РФ, нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка, актуализация и утверждение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка и организация автоматизированных (ИТ) систем в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля. Отслеживание изменений в Федеральном законодательстве и правовых актах по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Анализ финансовых операций Общества, на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных. Составление электронных сообщений по финансовым операциям и, в установленные сроки, направление в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Работа в Личном кабинете Росфинмониторинга. Поддержание Низкого уровня риска Общества. Осуществление мероприятий по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, с присвоением степени риска и его своевременного пересмотра. Анализ деятельности клиентов. Осуществление мероприятий по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов. Подготовка материалов, организация и проведение, в установленные сроки, обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, с последующим учетом оформлением в виде Листов учета проведения обучающих мероприятий. Актуализация и учет обучающих мероприятий (учет Листов учета проведения обучающих мероприятий). Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Работа с Перечнем террористов/экстремистов, Сводным перечнем Совета Безопасности ООН, Списками Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль соблюдения Обществом требований законодательства РФ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Подготовка документов и материалов по запросам внешних контролирующих органов.

Общее руководство отделом. Обучение, наставничество и мотивация подчиненных на достижение высоких результатов по выполнению плановых показателей. Организационно-штатное маневрирование. Аналитика рынка, бизнес-планирование. Подготовка индивидуальных плановых заданий, с доведением и обсуждением путей их выполнения с подчинёнными. Контроль выполнения плановых показателей подчинёнными, с предоставлением мотивированной обратной связи. Участие в бизнес-комитетах, кредитных-комитетах, кадровых комитетах, совещаниях. Предоставление и защита перед вышестоящим руководством отчетности о выполнении плановых показателей. Встречи, переговоры с руководителями органов государственной власти, руководителями и первыми лицами предприятий, организаций. Проведение презентаций по продуктам корпорации перед первыми лицами органов власти и организаций (зарплатный проект, кросс-функциональные продукты (вклады, кредиты, премиальное обслуживание). Контроль подготовки, реализации и сопровождения договоров с клиентами, физическими и юридическими лицами, в рамках зарплатного обслуживания. Разрешение сложных ситуаций с клиентами, нахождение взаимовыгодных условий. Выявление и управление рисками, контроль соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Общее руководство Банком и обеспечение устойчивой, эффективной работы. Участие в коллегиальном принятии решений по принципиально важным для Банка вопросам. Разработка стратегии деятельности Банка. Контроль выполнения плановых показателей. Организация и курирование деятельности подразделений: операционное (частные и корпоративные клиенты), кассовое, кредитное (физические и юридические лица), валютный контроль, информационные технологии, подразделение безопасности). Выполнение представительских функций в органах государственной власти, Банка России. Встречи и переговоры с ключевыми клиентами. Обеспечение деловой обстановки в коллективе Банка. Своевременное разрешение возникающих конфликтных ситуаций. Укрепление материально-технической базы Банка, решение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью, мероприятий по экономической и информационной безопасности. Курирование вопросов по соблюдению требований ПОД/ФТ.

Организация мероприятий по соблюдению требований Федерального закона № 115-ФЗ от 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Руководство управлением, подбор, обучение, мотивация, оценка персонала, организационно-штатное маневрирование. Взаимодействие с органами власти и контролирующими органами в рамках ФЗ № 115. Анализ деятельности клиентов, Выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных, Приостановление и блокирование операций. Обучение персонала банка по программам ПОД/ФТ. Методологическая поддержка подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ. Разработка, актуализация Правил внутреннего контроля, программ выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных. Документальное фиксирование и предоставление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренные положениями законодательства ПОД/ФТ. Сбор и направление информации в контролирующие органы. Внутреннее взаимодействие с должностными лицами и сотрудниками банка. Обеспечение неукоснительной реализации Правил внутреннего контроля и программ в соответствии с требованиями законодательства ПОД/ФТ. Персональная ответственность за соблюдением банком требований законодательства и иных нормативных требований в рамках ПОД/ФТ.

Развитие продаж клиентам малого бизнеса, методологическая поддержка подразделений продаж клиентам малого бизнеса.

-Организация продаж продуктов и услуг Банка (развитие отношений с государственными органами и организациями поддержки малого предпринимательства, представление интересов Банка во внешних организациях региона по вопросам развития продуктов Банка для малого бизнеса, организация и проведение встреч, переговоров с потенциальными и действующими клиентами Банка, согласование решений по кредитным заявкам для сегментов Микро бизнес и Малый бизнес); - Управленческие задачи (подбор, оценка и мотивация персонала, планирование деятельности подразделения, распределение задач, контроль деятельности подчиненных); - Бизнес-планирование (декомпозиция и закрепление за сотрудниками бизнес-плана в разрезе направлений, контроль выполнения бизнес-плана) Соблюдения требований законодательства и нормативных актов ПОД/ФТ.

Организация и контроль расчетно-кассового обслуживания клиентов, планирование деятельности подразделения, выполнение плановых показателей продаж клиентам малого бизнеса, подбор, обучение, мотивация, оценка персонала, организационно-штатное маневрирование. Организация и проведение встреч, переговоров с ключевыми клиентами малого бизнеса. Развитие отношений с государственными органами и организациями поддержки малого бизнеса. Согласование решений по кредитным заявкам. Соблюдения требований законодательства и нормативных актов ПОД/ФТ.

Организация работы и общее руководство отделом – сектором. Планирование работы, контроль и проведение мероприятий по аудиту подразделений банка. Взаимодействие с внешними контролирующими органами. Подбор, обучение, мотивация, оценка персонала, организационно-штатное маневрирование. Организация и контроль проведения проверочных мероприятий подразделений и процессов в банке. Самостоятельное проведение аудита подразделений банка.

Организация мероприятий по соблюдению требований Федерального закона № 115-ФЗ от 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Руководство сектором. Взаимодействие с органами власти и контролирующими органами в рамках ПОД/ФТ. Анализ деятельности клиентов. Сбор и направление информации в контролирующие органы. Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями Банка. Актуализация Правил внутреннего контроля, программ в рамках соблюдения требований Федерального законодательства. Обучение и консультирование по ПОД/ФТ.

Консультирование, прием документов на кредитование. Финансовый анализ доходов физических лиц. Защита кредитной заявки на кредитном комитете. Подготовка, подписание кредитной документации. Сопровождение кредитных сделок. Работа с проблемной задолженностью.

Ведение профессиональной деятельности в сфере Управления подразделением в Группе Сбербанка (линейный менеджмент), МИНИ-МВА, Профессиональная переподготовка

Финансово - информационный, Финансы, Экономист

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ», целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Корпоративный университет Сбербанка", Ведение профессиональной деятельности в сфере Управления подразделением в Группе Сбербанка (линейный менеджмент), МИНИ-МВА